Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez
El expediente por presunto lavado de activos, que involucra una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, pasó al Juzgado Federal de Campana. El nuevo magistrado deberá profundizar la pista de una posible estructura financiera internacional vinculada a la AFA.
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La investigación judicial por presunto lavado de activos que salpica a la Asociación del Fútbol Argentino ingresó en una nueva etapa. Este miércoles, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky remitió el expediente completo al Juzgado Federal de Campana, cumpliendo con lo dispuesto por la Cámara Federal de San Martín.
La causa gira en torno a una lujosa casaquinta ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón donde se hallaron 54 autos y motos de alta gama. La propiedad está a nombre de la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ambos imputados en el expediente.
El nuevo juez y el foco de la investigación
Con el envío digital de las actuaciones, el caso quedó en manos del juez federal Adrián González Charvay, quien será el tercer magistrado a cargo de la pesquisa. Desde ahora, también deberá avanzar sobre una de las líneas más sensibles del expediente: la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos presuntamente vinculados a la AFA entre 2021 y 2025.
Según la ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica —impulsada por la fiscalía—, esa operatoria habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino mediante intermediarios financieros en el exterior. Entre las firmas bajo análisis figura TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, agente comercial de la AFA en el exterior desde fines de 2021.
Un expediente con múltiples traslados
La causa atravesó un complejo derrotero judicial desde su inicio. En Comodoro Py, el primer juez sorteado fue Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico. Antes de apartarse, ordenó allanamientos en la quinta de Villa Rosa y en otras propiedades de Pilar, prohibió la salida del país de los imputados y dispuso la tasación de los bienes incautados.
Luego intervino Aguinsky, subrogante del Juzgado Penal Económico N°10, quien habilitó la feria judicial y citó a declarar a Pantano y a su madre. Sin embargo, la defensa planteó la inhibitoria por una cuestión territorial, argumentando que los bienes se encuentran bajo la jurisdicción federal de Campana.
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La decisión final de la Cámara
El conflicto de competencia fue resuelto por el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, quien ordenó el traslado definitivo del expediente. En su resolución, destacó que desde noviembre de 2024 la AFA inscribió formalmente su cambio de domicilio a la calle Mercedes 1366, en Pilar, reforzando así la competencia del fuero federal de Campana.
Con esta decisión, González Charvay y el fiscal federal Sebastián Bringas quedarán a cargo de una causa que aún no tiene imputaciones firmes contra dirigentes de la AFA, pero que avanza sobre un entramado patrimonial y financiero de gran magnitud.
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